HOLLAND INTEGRITY GROUP
Holland Integrity Group ondersteunt organisaties bij het beschermen van de belangrijkste drijfveer voor het creëren van waarde: reputatie. We zijn er trots op uitstekende diensten aan te bieden aan organisaties die gevoelig zijn voor interne en externe risico’s die schadelijk kunnen zijn voor hun bedrijfsactiviteiten. Wij zijn een zeer gespecialiseerde aanbieder van onderzoeks- en adviesdiensten die alle aspecten van bestuur, risicobeheer en naleving van wet- en regelgeving inzake financieel-economische criminaliteit bestrijkt, zoals de bestrijding van het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme, het ontduiken van sanctie- en exportcontroles, corruptie en omkoping en andere vormen van financiële criminaliteit.
We adviseren en ondersteunen nationale en internationale bedrijven die actief zijn in de publieke, financiële, HRM, vastgoed, olie en gas, energie, nucleaire, logistieke en andere sectoren. We ondersteunen onze klanten bij het toepassen en naleven van regelgeving door middel van praktische, kosteneffectieve en evenwichtige organisatorische maatregelen. We benaderen compliance zowel vanuit een juridisch als zakelijk perspectief. Ons team is de perfecte mix van (interne en externe) doorgewinterde professionals met een bewezen en uitgebreid trackrecord. Ze zijn afkomstig van audit- en advocatenkantoren, toezichthouders, opsporingsdiensten, financiële instellingen, en gespecialiseerde bedrijven. Onze interdisciplinaire aanpak garandeert een diepgaand inzicht in organisaties en de markten waarin ze actief zijn. Internationaal werken we nauw samen met partners in Europa en andere continenten. We hebben een wereldwijd bereik en hebben aan veel internationale projecten gewerkt.
„Gerechtigheid is waarheid in actie”
Sinds de oprichting in 2004 heeft Holland Integrity Group vele financiële instellingen, multinationals, overheidsinstanties en andere klanten bijgestaan. Op basis van meer dan dertig jaar ervaring met grensoverschrijdende onderzoeken naar financiële criminaliteit heeft het team van Holland Integrity Group een geïntegreerde aanpak ontwikkeld die uniek is in de markt en formidabele resultaten oplevert.
Onze interdisciplinaire aanpak, voortgekomen uit onze ervaring dat de grote (fraude) zaken van vandaag te complex zijn om met slechts één of een beperkt aantal expertise(s) te kunnen worden aangepakt, is een cruciaal onderdeel voor ons succes bij het oplossen van vrijwel al onze opdrachten. Om ervoor te zorgen dat Holland Integrity Group een volledig beeld krijgt, hebben we een breed scala aan professionele vaardigheden nodig om ervoor te zorgen dat er een grondig (fraude) onderzoek wordt uitgevoerd. Holland Integrity Group heeft en huurt juridische adviseurs, auditors, psychologen, operationele onderzoekers en IT-professionals, die alle vereiste expertisegebieden behelsen. De experts van Holland Integrity Group werken dagelijks samen om kennis en informatie te delen en gegevens te verwerken via een gecentraliseerd casemanagementsysteem.
