Innovatieve inzichten gebaseerd op kennis en ervaring

__wf_reserved_decoratief

EEN LEVEN LANG LEREN

De noodzakelijke kennisuitbreiding

In de loop der jaren hebben de professionals van Holland Integrity Group een breed scala aan artikelen gepubliceerd over verschillende onderwerpen.

Holland Integrity Group is een erkende specialist op het gebied van forensisch onderzoek. Sinds de oprichting in 2004 heeft Holland Integrity Group een verscheidenheid aan cliënten bijgestaan in tal van zaken, allerlei misstanden ontrafeld en honderden miljoenen euro’s namens cliënten opgespoord en teruggevorderd. Ter informatie verwijzen we naar verschillende voorbeelden van interessante cases die we de afgelopen jaren hebben behandeld.

Grafisch cliëntprobleem
Gerelateerde artikelen
#
/
X

Het dubbele normenkader van forensische onderzoeken van financieel economische criminaliteit

#
/
X

De deskundige in het bestuursrecht

#
/
X

De professionalisering van customer due diligence

#
/
X

From Integrity to ESG Due Diligence

#
/
X

Geïntegreerde multidisciplinaire aanpak cruciaal

#
/
X

Flexibele aanpak van non-core risico’s

#
/
X

‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

#
/
X

Kritischer kijken naar cliënten

#
/
X

‘Private enforcement’ van nalatigheid bij financieel-economische criminaliteit

#
/
X

'Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit

#
/
X

Customer Due Diligence - De knelpunten in de praktijk

#
/
X

The Offshore Financial Centres I - Concealing the benifical owner -

#
/
X

Integriteitsrisico’s de baas - 02

#
/
X

Issues surrounding a financial forensic investigation

#
/
X

Vraagstukken bij financieel deskundigenonderzoek

#
/
X

The Offshore Financial Centres II - Money laundering a problem in the NR circuit

#
/
X

Schimmige praktijken

#
/
X

De Engelse ‘disclosure order’

#
/
X

Waarheidsvinding bij financieel-economische criminaliteit is een fictie

#
/
X

‘Soft controls: hard to comply’

#
/
X

De meldproblematiek

#
/
X

Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

#
/
X

Integriteitsrisico’s de baas - 01

icon whitepapers
Rapporten

Asset tracing

NCLs and NPLs – Ticking time bombs? Promoting a modern discipline to the investigation of non-performing loans and how to prevent reoccurrences

icon case studies
Casestudies

In 2008, Holland Integrity Group assisted a Swiss bank who financed the shipment of Nafta from India to South Korea worth €110 million with tracing and recovering the missing funds...

In the years 2008 to 2010 the Dutch police and the Public Prosecutor’s Office received financial support from the Dutch government in their effort to fight financial crime and money laundering ...

One of the forensic investigations Holland Integrity Group performed on behalf of a Dutch bank gained a lot of attention in the press...

In 2009 and 2010 a listed multinational client identified huge problems within their Luxembourgish and Spanish operations. Holland Integrity Group identified that local country managers...

In recent years Holland Integrity Group has investigated, on behalf of several banks, in excess of 40 international cases with a total value of...

Between 2004 and 2006 Holland Integrity Group assisted an investment fund and several high-net-worth’s individuals who invested more than €100 million euro in futures in tulip bulbs...

Met een expert overleggen?